Предполагаемый администратор Dream Market, которому удавалось скрываться с момента закрытия площадки в 2019 году, был наконец установлен и арестован в Германии на прошлой неделе.
Запущенный в ноябре 2013 года, Dream Market стал крупнейшим даркнет-рынком после закрытия Hansa и AlphaBay в июле 2017 года. По данным Министерства юстиции США, до его ликвидации в 2019 году через площадку было реализовано более 450 кг кокаина, 90 кг героина, 45 кг метамфетамина, 25 кг крэка, 13 кг оксикодона и 36 кг фентанила.
Его основной администратор, известный как Speedstepper, долгое время оставался неустановленным. Однако в ноябре и декабре 2022 года криптовалютные кошельки, содержащие миллионы долларов, полученные в качестве комиссий Dream Market и остававшиеся неактивными с момента закрытия площадки, начали переводить средства на новые кошельки.
Несколько месяцев спустя, в августе 2023 года, эти средства были использованы для покупки золотых слитков у международных компаний через поставщика криптоуслуг, расположенного в Атланте, США. Золотые слитки затем были отправлены в Германию по адресу 49-летнего Ове Мартина Андресена.
С тех пор немецкие власти выявили и другие операции по отмыванию денег, совершенные Андресеном в Германии, который, как утверждается, отмыл в общей сложности более 2 миллионов долларов в период с августа 2023 года по апрель 2025 года.
Министерство юстиции не уточняет, почему власти ждали до мая 2026 года для его задержания, однако предыдущие аресты показывают, что часто требуются годы для выявления пользователей криптовалют, прибегающих к услугам анонимайзеров.
Например, человек, похитивший более 50 000 биткоинов у известной торговой площадки Silk Road в 2012 году, был арестован лишь в 2022 году, когда их стоимость превышала 3,36 миллиарда долларов, в то время как в 2012 году они оценивались примерно в 620 000 долларов.
Пара из Нью-Йорка, владевшая ключами от кошелька с 119 754 биткоинами, украденными в августе 2016 года с криптовалютной платформы Bitfinex, также была задержана только в 2022 году.
В ходе обысков следователи изъяли 11,5 кг золота (стоимостью 1,44 миллиона евро по текущему курсу), 20 000 евро наличными, цифровые доказательства и криптовалюты на сумму в несколько миллионов евро на различных платформах.
Правоохранительные органы также выявили несколько банковских счетов и криптовалютных кошельков, содержащих около 1,2 миллиона долларов средств, которые, предположительно, также являются доходами от Dream Market.
13 января 2026 года федеральное большое жюри предъявило Ове Мартину Андресену обвинения по шести пунктам международного отмывания денег и шести пунктам отмывания денег. Каждое федеральное обвинение предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Германия также предъявила Андресену несколько обвинений в отмывании денег, каждое из которых наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.