На Сахалине завершилось предварительное расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого пятерым фигурантам предъявлены обвинения в хищении средств у российских пенсионеров. Отличительной особенностью этой преступной схемы стало появление так называемых «контролеров», чья задача заключалась в надзоре за курьерами.
Дело уже направлено в Корсаковский городской суд. По данным следствия, фигуранты были задержаны осенью прошлого года, когда двое мужчин, выполнявших роли курьера и контролера, были пойманы с поличным при получении денег. Их признательные показания позволили установить личности еще трех сообщников и выявить несколько эпизодов мошенничества, совершенных в Корсакове и Южно-Сахалинске.
Схема действий мошенников была тщательно продумана. Неустановленные организаторы вербовали исполнителей через интернет и мессенджеры, обеспечивая их авиабилетами, жильем и транспортом. Курьеры отвечали за непосредственный сбор денег у обманутых граждан. Однако, чтобы гарантировать передачу всех похищенных средств организаторам и предотвратить возможное присвоение денег курьерами, в процесс были включены «контролеры». Они оказывали силовое и психологическое воздействие на курьеров, обеспечивая полный контроль над потоком средств.
Для обмана пенсионеров аферисты использовали проверенные методы. Чаще всего они сообщали жертвам, что их личные данные оказались в руках украинской разведки, и требовали «проверить деньги на законность», либо инсценировали дорожно-транспортное происшествие с участием родственника, вымогая средства для «минимизации последствий». Все похищенные деньги, общий ущерб от которых превысил четыре миллиона рублей, моментально переводились через криптообменники на анонимные криптокошельки организаторов.